最近，监督收紧的新闻频发——英国逮捕混合货币服务经营人，调查加密货币交易平台，澳大利亚计划强制加密货币供应商共享客户和交易信息，中国发布数据RMB，打击洗钱活动——加密货币犯罪和洗钱问题成为全球问题，受到各国监督层的特别关注。

如何有效监管、防范、打击加密货币犯罪、洗钱活动，保护市民财产安全，保护国家金融稳定，成为各国探索的课题。在这样的世界背景下，欧科云链集团做为块链行业的原始企业，积极承担企业责任，发表了链上天眼，向世界出口了中国方案。

加密货币洗钱成为危险，许多国家制定政策严格防范。

最近，澳大利亚反洗钱委员会表示，反洗钱管理机构正在研究被称为TravelRule的反洗钱标准，有可能强制加密货币提供商共享顾客和交易信息来打击洗钱。

澳大利亚不是唯一出手的国家。

在中国，人民银行开始要求各金融机构机构建立反洗钱系统，发售数据RMB，消灭洗钱的土壤。5月27日，人民日报新闻引发热议《数据RMB渐行渐行》强调，虚拟货币是数字经济发展的重要标志，对降低交易成本、提高金融运行效率、促进数字经济发展具有重要意义，在反洗钱、反恐融资等领域也具有重要意义。

英国也紧缩了相关的监督和动向，着手了一些加密货币交易平台的调查，最近逮捕了洗钱3亿3600万美金比特币的混合服务经营人BitcoinFog的经营人。

各国纷纷出台政策，打击加密货币犯罪、洗钱活动，是因为后者早已成为大众财产安全、块链行业发展、国家金融稳定的重要危险。

公布数据表明，去年全年数字资产相关犯罪资金总额做到19亿美元，盗窃金额做到5.16亿美元，在其中一半盗窃金案与DeFi有关，总价值做到1.29亿美元。2020年，CDHAinalysis监测到1867个地址接受了75%的犯罪相关加密货币资金，价值约为17亿美元。

面对数据加密犯罪的高发情况，各国在政策、监督落地的过程中也面临着很多问题。

首先，基于块链的数据加密犯罪活动，具有较高的学习认知阈值，另外，由于采用匿名账户系统，加密货币交易具有隐藏性，而且链路交易网络非常复杂，可以通过混合货币等手段混淆视听，信息总结困难，最后，我们的第一线机构、公检法机构、金融机构等反洗钱机构

如何在技术和监督落地水平上应对加密货币犯罪和洗钱活动，成为各国必须克服的难题。

CDHAinalysis:块链+互联网大数据的行业先驱。

如何有效利用技术防范、监视、打击加密货币犯罪？在美国，块链大数据公司回答，成为政府部门合作宠儿CDHAinalysis。

CDHAinalysis成立于2014年10月1日，是块链互联网大数据线路最开始的探索者，也是美政府较大的数据加密剖析承包单位。

做为英国先进的块链互联网大数据经营人，CDHAinalysis产生了完整的块链大数据产品和服务矩阵，目前推出了CDHAinalysisreoact官网、CDHAinalysisKYT、CDHAinalysisKryptos3个主要商品，给予了CDHAinalysisData服务。

据公布資料表明，CDHAinalysis早已与美政府签署了1000万美元的订单，为后者在区块链监督和安全领域给予了互联网大数据和产品与服务，在其中包含怀俄明州金融机构管理机构、英国稽查部、英国税务局、移民局、FBI等政府机构，英国税务局过去5年支付的合同金额做到410万美金，是CDHAinalysis企业较大的政府部门合作伙伴。

美政府继续加强与CDHAinalysis的合作，一方面块链安全成为重大监督课题，另一方面证明了官方对CDHAinalysis的认可，证明了块链大数据课程的市场意义和价值。

欧科云链天眼:向世界输出中国方案。

在块链数据分析和数据科学调查的课程中，成功的不仅仅是CDHAinalysis。

近年来，中国欧科云链的天眼、英国的Elliptic、英国的CipherTrace明亮，受到业界的好评。在其中，欧科云链进展最快，旗下链上天眼在产品、服务等多方面先进国内，被称为中国版CDHAinalysis。

欧科云链(01499)是香港股票上市企业，也是世界块链技术的领导者。

做为块链行业的原始企业，欧科云链集团建立垂直领域的块链应用，技术复杂，投入数百万起步，通过上下游企业，需要花费企业大量的时间和精力。

但是，为了应对国家的新基础设施政策，为链条监督和安全给予技术支持，欧科云链严格准备，耐心磨练，发表了块链大数据工具链条天眼。目前，链条天眼早已收集了数亿个地址标签，基于对大量链条数据的分析跟踪，发布了地址剖析、交易图像、链条监视3个功能，免费向所有用户开放。

利用地址剖析功能，输入钱包地址，可以得到赃物钱包地址与其他地址交流后的数据和可视图表。在洗钱的过程中，为了隐藏线索，罪犯通过多层分散、混合货币服务系统转移赃物，流入各种KYC机构和黑网，产生复杂的链接交易网络。利用链上天眼的地址图像功能，公检机关和反洗钱机构只需输入想要查询的交易哈希，设定对应参数，就可以轻松获得交易的可视图像，利用超过1亿的地址标签，正确锁定黑色虚拟货币的在线实体流程。另外，链接天眼还给予链接监视功能，稽查、司法机关通过地址监视和交易监视两种方式，锁定可疑地址的资金动向，监视黑色虚拟货币的实时流动，保护人民大众的财产安全。最近，欧科云链推出了专业区块链资产安全系统链上天眼Pro，有效帮助办公人员快速理解和掌握被调查事件、地址、资金流动、关系脉络和交易行为等特点，挖掘潜在事件地址，输出结论报告，智能帮助警察。

从2020年9月开始，欧科云链的天眼成绩显着，协助内蒙古、四川、陕西、山东、江苏、浙江等多名警察调查虚拟货币犯罪事件，成功回收百亿元资产，收到多名警察的感谢信。

最近，欧科云链开始了星路计划块链科普全国，旨在推进社会各界对产业的明确认识。5月27日，欧科云链副社长Michael出席上海站沙龙，向社会介绍集团的主要产品链上天眼，用块链+互联网大数据预防数据加密犯罪，向世界输出中国方案，体现了极高的企业负责和社会责任感。

未来，欧科云链上天眼、CDHAinalysis等商品团队将继续深耕行业，从技术创新、行业合规性、监督需求等多维度出发，不断提高技术准备，迎接越来越复杂的加密货币市场环境，协助公检法机构和反洗钱机构打击数据加密犯罪，保护公民财产安全

作者/来源：火币中国