周一(7月5日)报道，巴西联邦警察逮捕了比特币银行集团(Bitcoin Banco)的成员和一名领导人，他们涉嫌参与一项挪用客户资金的计划。

在周一的直播新闻发布会上，巴西警方宣布，比特币银行集团领导人、自称“比特币大王”的商人克劳迪奥·奥利维拉(Claudio Oliveira)被逮捕。

报道称，该集团被指控挪用了15亿雷亚尔(约合3亿美元)。

(截图来源：雅虎财经)

除了逮捕之外，联邦警察还没收了奥利维拉拥有的几项资产，包括豪华汽车、大量现金和加密货币硬钱包。

奥利维拉曾担任比特币银行集团的总裁，该公司在加密货币繁荣时期因承诺为那些用资金信任它的人提供非凡的利润而闻名。

据警方周一发布的新闻稿称，“Daemon行动”是由库里提巴和大都市区约90名联邦警察执行的。该行动是基于三年调查收集到的情报，该组织涉嫌欺诈、诈骗和挪用客户资金。

2019年，比特币银行集团报告有7000枚比特币失踪，客户停止从该组织的经纪人那里提取比特币，从而引发了调查。

之后，该集团向巴西政府申请司法恢复财产。该公司由此避免了破产，但此后从未解释这些比特币消失的原因。

巴西警方经过调查发现，客户托管的比特币大多被奥利维拉侵吞。

雅虎财经报道指出，这起欺诈案据称使数千名投资者蒙受损失。

来源：FX168北美