随着公安机关对电信网络诈骗的打击防范力度不断加强，骗子们也在“绞尽脑汁”逃避警方打击。为了隐藏诈骗犯罪所得的资金流向，骗子与“洗钱”犯罪团伙勾结，想尽办法转移赃款。近日，沙市公安打掉一个利用“数字货币”为电信网络诈骗“洗钱”的团伙，抓获嫌疑人5名，缴获电脑、手机、银行卡、U盾等涉案物品。初步查明，该团伙涉案金额超过千万元。

今年6月，沙市区公安分局反诈中心联合岑河派出所在断卡行动中，研判出杨某涉嫌帮助信息网络犯罪。民警针对杨某循线追踪，发现一个利用数字货币交易平台帮助境外诈骗窝点“洗钱”的犯罪团伙。沙市警方高度重视，当即组建专班展开侦查。

今年5月份以来，该团伙在荆州区、沙市区多个快捷酒店开房，招募人员，下载数字货币交易平台。他们要求招募来的员工提供各自银行卡，按照境外诈骗窝点的要求购买数字货币，利用数字货币的隐蔽性及支持境外交易等特点，将诈骗款项转移到境外银行账户中。

7月15日，民警先后在荆州区、沙市区等地收网，抓获该团伙主要犯罪嫌疑人全某、团伙成员龚某、冯某、唐某、杨某等人。经查，主犯全某之前有过被骗的经历，为了挽回损失，自己又变成了诈骗嫌疑人。

目前，团伙五名成员分别被以涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪和帮助信息网络犯罪活动罪被警方拘留，案件正在进一步侦办之中。


来源: 荆州新闻网