湘潭首例!莲乡公安快速抓获一名利用数字人民币洗钱人员
数字人民币对于大多数网民来说是一种新奇的支付方式,然而这一便民举措也被电信诈骗分子盯上,利用数字人民币交易隐私性强的特点用于转账洗钱逃避公安机关的查处打击。
2021年11月10日,湘潭县公安局刑侦大队与易俗河派出所联合,赶赴北京抓获湘潭首例利用数字人民币洗钱人员,破获1起帮助信息网络犯罪活动案。
11月9日17时许,易俗河派出所接曾某某报警:其在易俗河镇银杏路接到冒充淘宝客服的电话,以需要缴纳代理费,被对方以取消订单需要将钱转到安全账户取消为由骗走现金1.2万余元。
接该案后,易俗河派出所与刑侦大队立即对案件进行分析研判,锁定作案一级卡卡主付某某(女,41岁,河南省台前县人)的两张银行卡均在11月8日、9日用于诈骗资金转账,仅两天涉案金额达200余万元,且发现付某某于当晚坐火车从武汉至北京。
经县局反诈中心工作,协调联系南宁铁路公安处将付某某控制,于11月10日移交北京西站派出所。易俗河派出所刑侦副所长王友良立即带队前往,对付某某进行审查。
经审讯:犯罪嫌疑人付某某如实供述了11月8日在武汉用自己开通了数字人民币账户的银行卡给他人用于电信诈骗转账,两天时间非法获利1.7万元的犯罪事实。
目前,犯罪嫌疑人付某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。
科普小知识
数字人民币,字母缩写按照国际使用惯例暂定为"e-CNY",是由中国人民银行发行的数字形式的法定货币,由指定运营机构参与运营并向公众兑换,以广义账户体系为基础,支持银行账户松耦合功能,与纸钞硬币等价,具有价值特征和法偿性,支持可控匿名。数字人民币存在诸多优点,比如支付更快,像是只存在收付款双方,无需经过第三方平台,无需网络,隐私性好,更加安全。
来源:湘潭县公安
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