涉及148亿PlusToken平台数字货币传销案近日迎来终审判决。判决披露了案件的许多细节：PlusToken该平台以区块链为概念进行传销推广，注册会员账达到269.三万，最大层次为3293层。

 

   11月26日，中国首起以数字货币为交易媒介的大型跨国网络传销案件公布了最终判决结果。江苏省盐城市中级人民法院（以下简称盐城市中级人民法院）认定，15名涉案人员一审判处2年至11年有期徒刑，事实清楚，定罪量刑适当，最终裁定驳回上诉，维持原判。

 

   

 

   一位货币圈从业者告诉券商中国记者，2019年该平台的崩盘引发了比特币市场的大幅波动。据报道，2019年6月底，比特币刚刚达到当年最高点，即13968美元/美元，PlusToken崩盘消息一出，比特币行情接连大跌，直接回到1万美元附近。

 

   以区块链的名义进行传销，高达3293级

 

   “PlusToken平台从区块链的旗帜开始。

 

   盐城中院于11月26日披露PlusToken根据平台传销团伙终审判决，2018年初，陈波计划在互联网上建立区块链PlusToken平台开展传销活动。先后聘请郑静、王仁虎团队开发、运营维护APP和网站，APP当年5月上线。

 

   同时，成立了陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江等人PlusToken通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式发布平台最高营销团队——盛世联盟社区PlusToken宣传推广平台介绍、奖金制度、运营模式等宣传材料，虚构夸大平台实力和盈利前景。

 

   自2018年5月起，陈波、袁园先后招募了刘帅、陈滔、贺思思等7人PlusToken该平台的客户服务和货币分配工作。同年8月，在丁赞清的邀请下，陆万龙加入该平台，负责介绍和与其他区块链活动组织者和新闻媒体联系，推广宣传平台，扩大其影响力。

 

   值得注意的是，原判决的确定PlusToken该平台没有任何实际的商业活动，而是以互联网为媒介在中国、韩国、日本等国家传播。

 

   平台以提供数字货币增值服务的名义，声称具有智能狗砖功能（即同时在不同交易所进行套利交易，以赚取差价），但实际上没有这个功能。该平台要求参与者通过在线推荐获得该平台的会员账户，支付价值超过500美元的数字货币作为门槛费，并打开智能狗，以获得该平台的收入。

 

   此外，会员间按推荐发展的加入顺序形成上下级别，会员级别根据线下会员数量和投资资金数量分为普通会员、大家庭、大咖啡、大神、创世五个级别。平台设置智能砖移动收入、链接收入、高管收入三种主要收入方式，直接或间接以开发人员数量和支付金额为返利依据。

 

   经专业机构司法鉴定，2018年4月至2019年6月底，除身份重复账号外，该平台共记录注册会员账号269.35万，身份认证账号159.最大层次49万，3293层。

 

   一位货币圈从业人员告诉中国证券公司记者，这种模式在货币圈很流行，特别是在2019年，各种金字塔销售板块和资本板块项目已经出来。然后发行各种代币，以内部板块的形式拉动板块，以诱导散户投资者参与。

 

   跨国追捕，收缴148亿元数字币

 

   2019年1月，为了逃避法律打击，团队核心成员陈波和袁媛将平台客服组和拨币组搬到柬埔寨西哈努克，并继续使用PlusToken平台开展传销活动。

 

   据公安部网站今年7月底发布的消息，2019年初，江苏省盐城市公安机关发现陈波等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织领导金字塔销售犯罪线索，成立工作公安部报告。

 

   2019年6月，在公安部的协调组织下，工作组警察前往瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，与当地警方合作，成功逮捕了27名藏在海外的主要嫌疑人。今年3月，公安部部署全国公安机关发起集群战役，逮捕了82名涉嫌传销的骨干成员。

 

   经调查，为了吸引更多的人参与，犯罪团伙利用互联网宣传加入平台、运营模式、奖金制度、利润前景等内容，聘请外国人冒充平台创始人，伪造所谓的国际平台和外国项目背景。

 

   盐城市中级人民法院的判决显示，会计师事务所正确PlusToken截至2019年6月27日，该平台用于识别会员支付数字货币钱包地址的交易电子账单，PlusToken平台共收取会员缴纳的比特币（BTC）31.比特现金42万（BCH）11.达世币75万（DASH）9.六万，狗币（DOGE）110.六亿，莱特币（LTC）184.77万，以太坊（ETH）917.四万，柚子币（EOS）5136.三万，瑞波币（XRP）9.28亿个。

 

   根据盐城市物价局价格认定中心的认定，上述8种数字货币相当于2018年5月1日至2019年6月27日的最低价格约为148亿元。

 

   此外，2019年6月28日以后，平台上仍有6349数字货币转入平台的钱包地址，1864枚比特币，1671枚达世币.8个，狗狗币3556.莱特币2莱特币2.以太坊8以太坊8.柚子币29万（EOS）110.瑞波币9万，876万。

 

   值得注意的是，创始人陈波除了支付数字货币相关平台的推广费用外，还通过出售数字货币实现，其中通过出售货币支付人民币1.45亿元。证据显示，其中1.27亿元用于自己和亲戚朋友购买房地产、玛莎拉蒂等消费，部分赃款已退还。

 

   除14人犯组织领导传销活动罪外，根据原审法院的规定，陈涛于2019年6月27日至28日明知PlusToken平台负责人陈波被公安机关逮捕。当相关数字货币是犯罪所得时，他仍然积极与陆娇龙合谋，转移和窝藏相关数字货币，相当于人民币1.5亿元，数额特别大。陆万龙被调查机关取保候审后，兑换并转移了450枚比特币。最终导致456枚比特币和57枚比特币.32万柚子币和911以太坊无法追回。

 

   最后，陈波、丁赞清等14人被判处2至11年有期徒刑，罚款12万至600万元。陈涛被判处4年10个月有期徒刑，罚款60万元。扣押的数字货币依法处理，没收资金和收入，上缴国库。二审认为事实清楚，量刑准确，驳回上诉，维持原判。

 

   业内人士:币圈乱象层出不穷

 

   一位从业多年的货币圈人士告诉券商中国记者，PlusToken当平台出现问题时，它引起了货币圈的震动。据其介绍，2019年6月底，比特币刚刚达到当年的最高点，即13968美元/个，PlusToken崩盘消息一出，比特币市场就暴跌，直接回到1万美元左右。

 

   上述货币圈从业者还介绍，此前货币圈出现了混乱，例如‘ICO’，也就是说，2017年9月4日，国家发布了代币私募发行禁令，但这种行为仍然存在‘割韭菜’，只是今年以来没有新用户入场，剩下的老用户都被割了，一般都不会相信ICO暴富了。”

 

   “类似PlusToken2019年还有很多平台，比较有名WoToken，也以传销罪被端。PlusToken崩盘后，这些类似的资本项目基本上崩溃了，损失了很多人，当时各种权利保护集团出来了。货币圈的从业者告诉证券公司的中国记者。

 

   值得一提的是，券商中国记者从裁判文书网获悉，WoToken江苏盐城市中级人民法院也审理了平台传销案件。盐城市中级人民法院将于今年10月19日举行WoToken该平台审理了数字货币最高147亿元的案件。高玉东、李奇兵、王晓英等6人被判处6个月至8年有期徒刑，并处罚金和没收违法所得。