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币圈陈皮  

俄罗斯当局逮捕加密货币犯罪组织Hydra暗网市场管理人

摘要:据报道,被指控的Hydra管理员德米特里·巴甫洛夫(Dmitry Pavlov)在俄罗斯被逮捕。

莫斯科地区法院逮捕了一名男子,当地媒体报道称他是最近被关闭的暗网市场Hydra的管理员德米特里·巴甫洛夫(Dmitry Pavlov)。俄罗斯当局认为他参与了与毒品有关的犯罪,可被判处最高20年的监禁。

  莫斯科法院逮捕了据称是Hydra管理员的俄罗斯人

  据 “莫斯科 ”城市新闻社本周援引法院的新闻服务报道,莫斯科Meshchansky区法院拘留了德米特里·奥列戈维奇·巴甫洛夫(Dmitry Olegovich Pavlov)——他被指控生产、销售及分销俄罗斯《刑法》中规定的毒品。

  于4月11日星期一被捕的巴甫洛夫与一名30岁的俄罗斯公民同名。他被指控作为最近被破获的Hydra Market(暗网中最大的市场之一)的管理员而被指控犯有类似罪行。

  本月早些时候,德国执法部门查封了Hydra在该国的服务器基础设施,并关闭了该俄语平台的网站。这次行动是在美国一些机构的支持下进行的。

  4月5日,美国司法部宣布对德米特里·巴甫洛夫 (Dmitry Pavlov) 提出刑事指控,罪名是共谋分销毒品和共谋洗钱。根据提交给美国加州北区地区法院的起诉书,这位俄罗斯人还被指控为Hydra提供托管服务。更多区块链消息,请关注下载区块天眼APP,全球区块链监管查询APP。

  俄罗斯商业日报《生意人报》4月6日援引巴甫洛夫的话说,他没有被美国当局联系过,他是从媒体上得知这些指控的。他还坚称他的公司拥有俄罗斯通信监管机构Roskomnadzor颁发的所有必要许可证,并且没有管理任何网站,只是作为中介租赁服务器。

  美国一直指控俄罗斯联邦参与了与加密货币有关的犯罪组织,包括暗网市场(DNM)和勒索软件行为者。9月,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)制裁了总部设在俄罗斯的加密货币经纪商Suex,据信该公司从Hydra等DNM获得了超过2000万美元的资金。

  该部门还对Hydra本身实施了制裁——该公司至少从2015年起就一直活跃,在被关闭前拥有约1700万客户——同时还对一家名为Garantex的加密货币交易所实施了制裁,该交易所涉嫌处理来自暗网市场平台的超过260万美元的交易。

  注:原文来源于bitcoin.com,由Carole编译,英文版权归原作者所有。

文章来源:区块天眼

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