专业特长：新式经济类犯罪刑事辩护律师（涉虚拟货币行业的“帮信罪”、“掩盖瞒报犯罪”、“机构、领导干部传销组织主题活动罪”、“非法经营”、“开设赌场罪”等刑事案）、虚拟货币投资融资民商事纠纷案件、交易虚拟货币及出口外贸外汇交易等造成银行卡冻洁投诉解除冻结等业务范围。

自比特币发布了一篇文章《比特币：一种点对点的电子现金系统》，此后开启了虚拟货币的序幕，虚拟货币进到大家视线。给一部分人产生大量钱财的与此同时，虚拟货币也成為了很多人组成刑事案件犯罪的发病原因。从中国裁判文书公布在网上看来，2017年虚拟货币涉刑事案量共217件，2021年案子量已经做到692件。

有一些个人行为，看起来“十分安全性”，但却游移在刑事案件犯罪的边沿，例如，有些人根据通信软件找到你，使你伸伸手指，帮他交易虚拟货币，承诺你也就能赚钱！而且对你说十分安全性；或是使你提供银行卡、支付宝钱包等支付手段，那麼你就需要警觉了，这种个人行为非常容易组成刑事案件犯罪。

小编将依据精英团队的执法工作经验并融合中国裁判文书在网上公布的人民法院裁判员构思，将从帮别人售卖虚拟货币、接受转帐帮别人选购虚拟货币、提供银行卡三个视角对你说帮别人交易虚拟货币究竟遭遇哪种刑事案件犯罪的风险性。

犯罪分子结构能寻找别人将虚拟货币转现，关键根据保证交易虚拟货币的方法“十分安全性”、易如反掌地根据智能手机就能进行买卖，而且依据实现的频次和额度，依照占比给与酬劳，根据那样的方法拉拢“退出”，引诱别人铤而走险将虚拟货币售卖转现。却不知道，帮助别人将虚拟货币的转现个人行为已经涉及到刑事案件犯罪。

1．（2021）湘0424刑初234号，吴某帮助别人将虚拟货币售卖转现，人民法院觉得组成协助网络信息犯罪主题活动罪（下称“帮信罪”），被判刑期一年三个月

基本上案件：被告人吴某通过与“发布”胡X(在逃）联络后得知设立火币网帐户协助其卖币可以盈利的消息后，被告人张虎于2020年12月2日用自身的身份信息内容设立火币网帐户并关联其

法院判决书：本院认为，被告人吴某明知发布运用网络信息执行犯罪主题活动，仍为其协助电子支付，情节恶劣，个人行为已组成协助网络信息犯罪主题活动罪。

2．（2022）豫1724刑初131号，邓某帮助别人将虚拟货币售卖转现，人民法院觉得组成“帮信罪”，被判刑期八个月

基本上案件：2021年7月份至2022年2月份，被告人邓某为获得不法权益，明知别人很有可能执行电信诈骗等违反规定犯罪主题活动，仍帮助别人根据“欧易虚拟货币平台交易”将别人提供给其的虚拟货币转现，应用自己支付宝钱包及其张某1的支付宝钱包帮助别人电子支付口令红包60余万元，不法盈利23000元RMB。

法院判决书：被告人邓某明知别人运用网络信息执行犯罪，仍为其犯罪提供电子支付协助，情节恶劣，其个人行为已组成协助网络信息犯罪主题活动罪。

3．（2021）浙0591刑初289号，李某帮助别人售卖USDT，人民法院觉得组成掩盖、瞒报犯罪所惹恼（下称“掩隐罪”），被判刑期一年六个月（判缓二年）

基本上案件：2020年2月至同一年9月期内，被告人李某明知“小乌龟”（提起公诉）让其售卖获利的USTD（泰达币）虚拟货币系犯罪所得的，仍协助“小乌龟”在虚拟货币平台交易“火币网”内开展售卖转现，总共转现190212USTD（泰达币），约RMB112余万元。被告人李某从这当中不法盈利RMB1.3余万元。

法院判决书：被告人李某明知是犯罪所得的而协助迁移，其个人行为已组成掩盖、瞒报犯罪所惹恼，依规应予以惩治。

从法院判决书的例子看来，帮助别人将虚拟货币转现的个人行为，关键触及下列罪行：

第一，组成“帮信罪”，最先，涉案人员的虚拟货币在事实上是犯罪分子结构犯罪所得的的违法资产，帮助别人将虚拟货币转现的个人行为，依据对虚拟货币的“明知”水平，假如“明知”发布运用网络信息执行犯罪主题活动，仍为其协助电子支付，情节恶劣，个人行为组成协助网络信息犯罪主题活动罪；如以上实例1吴某和实例2邓某帮助别人售卖虚拟货币转现的个人行为。

第二，组成“掩隐罪”，在合乎客观性上是犯罪分子结构犯罪所得的的资产前提条件下，主观性上假如“明知”是犯罪所得的而协助迁移，其个人行为组成掩盖、瞒报犯罪所惹恼。如以上实例3中李某“明知”虚拟货币是非法所得而协助另一方售卖的个人行为。

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在中国裁判文书公布在网上公布的案子总数看来，接受犯罪分子结构的资产选购虚拟货币的协助个人行为组成刑事案件犯罪的案子总数大大超出帮助别人将虚拟货币立即转现的总数，缘故取决于犯罪分子结构获得不法资产后，为了更好地躲避公安部门的侦察，不容易立即根据接受的银行卡去选购虚拟货币，大量的是转帐至第三人银行卡，让第三人选购虚拟货币，第三人将虚拟货币获取至犯罪分子结构的钱夹详细地址，从而做到逃税的目地。该类个人行为，犯罪分子结构会根据下列俩种方式让别人协助其选购虚拟货币：

其一，在社交软件等服务平台发布消息，以借各种各样缘故使你坚信可以信赖、盈利大，使你依照标示提供银行卡接受不法资产选购虚拟货币。

其二，找“亲戚朋友”，该类方法主要是第一类工作人员协助犯罪分子结构选购虚拟货币以后，早期依照标示选购虚拟货币得到盈利，便開始自身积极发展趋势“退出”或协助“发布”发展趋势退出，因为有信赖的基本、丰厚的盈利，“亲戚朋友”几回试着以后，便帮助别人选购虚拟货币。接受资产选购虚拟货币的个人行为一样碰触刑事案件犯罪。

1．(2022)鲁1427刑初13号，张某接受转帐资产选购虚拟货币，人民法院觉得组成“帮信罪”被判刑期一年（缓刑一年六个月）

基本上案件：2020年8月初至10月底，被告人张某在明知自有资金不正规的情形下，为不法盈利，依次在QQ群内提供自身户下7张银行卡信用卡卡号，及其其老公史某户下的7张银行卡信用卡卡号，用以接受不法涉案人员资产，接受资产后，被告人张某运用史某信息内容注册申请的火币网账号实际操作在火币网将接受的涉案人员资产选购成USDT虚拟货币，并依照发布提供的转币详细地址将虚拟货币迁移，协助电子支付400多万元，从这当中不法盈利5000汪义。

法院判决书：被告人张某为不法盈利，明知别人运用网络信息执行犯罪，仍为其犯罪提供电子支付等协助，情节恶劣，其个人行为已组成协助网络信息犯罪主题活动罪，依规应予以惩治。

2．(2021)湘0623刑初214号，杜某、邓某接受转帐资产选购虚拟货币，人民法院觉得组成“掩隐罪”，各自被判刑期三年六个月、有期徒刑二年

基本上案件：2021年3月中下旬,被告人杜某的好朋友徐某(未归案),邀请杜某协助其在虚拟货币平台交易交易虚拟货币,并服务承诺每天500元酬劳。杜某向徐某提供自身六张银行卡的信用卡卡号，并依照徐某的标示免费下载虚拟货币平台交易并且用自身身份证信息申请注册。杜某提供的帐户内接到不法资产后,依照徐某的标示将受到的资产获取到自身的

我院裁定：被告人杜某、邓某明知协助迁移的资产系犯罪所得的，依然提供银行卡协助迁移不法资产，二被告人的方式均已组成掩盖、瞒报犯罪所惹恼。

从法院判决书看来，接受别人转帐选购虚拟货币的个人行为，关键触及下列罪行：

第一，客观性上接受的是犯罪分子结构犯罪所得的的资产，接受转帐选购虚拟货币的个人行为，人民法院依据主观性对资产的“明知”水平，假如“明知”是运用网络信息执行犯罪，仍为其犯罪提供电子支付协助，情节恶劣，其个人行为组成协助网络信息犯罪主题活动罪。如以上实例1，张某接受别人转帐的资产选购虚拟货币的个人行为。

第二，在合乎客观性上是犯罪分子结构所得的的资产前提条件下，接受转帐选购虚拟货币后改变的个人行为，假如主观性上“明知”是犯罪所得的的资产，其个人行为组成掩盖、瞒报犯罪所惹恼。如以上例子2中杜某、邓某选购虚拟货币迁移的个人行为。

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除开以上二种选购、售卖虚拟货币转现的情形以外，也需要避免别人使你售卖银行卡或新办银行卡出售的个人行为，一方面在虚拟货币买卖（尤其是OTC交易）中，银行卡被冻洁司空见惯，为了更好地再次买卖交易，通常采用使用别人银行卡的方法再次买卖，另一方面，犯罪分子结构为了更好地抵达“洗黑钱”的目地，激发了“发卡平台”等违反规定业务流程，该类个人行为主要是；

其一，根据微信群等通信软件见到售卖给别人可以牟取暴利的信息内容，与另一方建立联系以后，依照别人的标示，将自身的银行卡等支付手段售卖，或是依照“短租”的方法租赁；

其二，在“亲戚朋友”的劝导下提供银行卡，根据信赖的基本，将自身的银行卡售卖牟取暴利。尽管并没有参于到交易虚拟货币中。

只是将银行卡、支付宝帐号等个人帐户提供别人应用的个人行为，一样很有可能碰触刑事案件犯罪。

1．（2022）赣0821刑初9号，阙某、吴某提供银行卡等支付手段，人民法院觉得组成“帮信罪”，被各自被判判处刑期七个月（缓刑一年）、被判刑期六个月（缓刑一年）

基本上案件：2021年4月，被告人童某根据网上掌握到在“百通网”补单交易虚拟货币，每补单1千元可盈利6元。从2021年4月中旬逐渐，被告人童某依次用我本人的十余张银行卡开展补单，造成其好几张银行卡被冻结或冻洁。被告人童某为再次补单，遂以每天20元的房租向被告人阙某租赁了6张银行卡、向被告人吴某租赁了4张银行卡再次补单。被告人阙某从这当中盈利2500元，被告人吴某从这当中盈利2360元。期内，以上用以补单的银行卡也多次被冻洁。核查，2021年4月27日至8月19日，童某户下的银行卡接受并迁移不法资产9278490.35元，被告人阙某户下银行卡接受并迁移不法资产3229471.25元，被告人吴某户下银行卡接受并迁移不法资产1841577.12元。

我院裁定：被告人童某、阙某、吴某明知别人运用网络信息执行犯罪，仍为其提供电子支付协助，情节恶劣，三被告人的方式均已组成协助网络信息犯罪主题活动罪。

2．(2021)渝0113刑初814号，江某使他人为因素犯罪分子结构提供银行卡，李某等人提供银行卡，人民法院觉得组成“帮信罪”，被各自被判刑期八个月、6个月下列拘留

基本上案件：2020年10月，被告人兰某在明知别人执行互联网犯罪的情形下，将自身的银行卡提供给别人，根据“中币”APP交易虚拟货币的方法为别人电子支付协助2020年11月，被告人兰某、赖某在明知别人执行互联网犯罪的情形下，共商根据“中币”APP交易虚拟货币的方法为别人提供电子支付协助。兰博依次寻找被告人李某、罗某(提起公诉)、邓某提供银行卡，兰某根据被告人江某寻找蔡某、吴某提供银行卡，李某、罗某、邓某、蔡某、吴某在明知别人执行互联网犯罪的情形下，仍将自身的银行卡提供给兰某应用。

我院裁定：被告人兰某、赖某明知系犯罪所得的，仍协助执行巨款迁移，情节恶劣，其方式均已组成掩盖、瞒报犯罪所惹恼；被告人江某、吴某、蔡某、邓某、李某明知别人执行互联网犯罪，仍提供银行卡为其电子支付，其方式均已组成协助网络信息犯罪主题活动罪。

从法院判决书看来，提供银行卡等支付手段给别人开展虚拟货币买卖的个人行为，关键触及“帮信罪”，在其中个人行为方法有二种：

第一：立即提供自己银行卡等支付手段的个人行为，人民法院觉得“明知”另一方运用网络信息犯罪，为其提供电子支付的个人行为，组成“帮信罪”。如以上例1中阙某、江某的个人行为，根据售卖、租赁自己银行卡的盈利个人行为。

第二，自身不提供银行卡，当做介绍人，详细介绍别人提供银行卡的个人行为，人民法院一样觉得属于“明知”另一方运用网络信息犯罪，组成“帮信罪”。如以上例2江某的个人行为，尽管没立即提供自己的银行卡信息内容，但人民法院觉得，其已经意识到提供银行卡的方式属于协助另一方运用网络信息犯罪，仍让别人提供银行卡的情形合乎“帮信罪”的构成要件。

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虚拟货币涉刑事案总数近些年持续上升，例如文中谈论的帮助别人交易虚拟货币的个人行为。客观性上资产属于行骗等犯罪所得的的情形下帮助别人交易虚拟货币的个人行为，公检法司通常根据直接证据确定的标准，确定主观性上对资产“明知”，从而组成“协助网络信息犯罪主题活动罪”或“掩盖瞒报犯罪所惹恼所得的盈利罪”，难以根据相对的证人证言证实“不明知”，进而做到圆谎。而且售卖、租赁银行卡等支付手段的个人行为，很早在刑事案件打压的范畴，互联网技术犯罪的方式持续花样翻新，在当心犯罪分子结构行骗遭到经济损失的与此同时，也切忌贪眼前利益，踏入刑事案件犯罪的路面。大家在这儿也提示币市的好朋友，当心预防帮别人交易虚拟货币很有可能面对的刑事法律风险性，勿为小利而踏入违反规定犯罪之途。

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