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路安  

我为群众办实事 | 警惕虚拟货币成为洗钱工具!乐业警方为群众挽损一万九千余元

摘要:虚拟货币近年来,电信网络诈骗形式层出不穷,诈骗资金流向异常复杂,造成破案难度大,资金追回困难。乐业公安始终秉承“群众利益无小事”的思想观念,坚决践行“以人民为中心”的工作理念,始终把追赃挽损作为反诈工作的重中之重,切实保护人民群众财产安全。近日,通过乐业警方多方努力,为电诈受害人追回被骗资金1990

近年来,电信网络诈骗形式层出不穷,诈骗资金流向异常复杂,造成破案难度大,资金追回困难。乐业公安始终秉承“群众利益无小事”的思想观念,坚决践行“以人民为中心”的工作理念,始终把追赃挽损作为反诈工作的重中之重,切实保护人民群众财产安全。近日,通过乐业警方多方努力,为电诈受害人追回被骗资金19902元。

我为群众办实事 | 警惕虚拟货币成为洗钱工具!乐业警方为群众挽损一万九千余元

2022年2月17日,乐业县公安局同乐派出所接到群众报警称:其在网上借贷款,后被诈骗75000余元。

接到报警后,办案民警立即在反诈平台对涉案账号进行止付,并在后续调查中发现,福建籍杨某名下的一张银行卡为本案涉案一级卡。杨某名下的银行卡收到诈骗资金后,根据反诈程序,其名下多张银行卡被银行风控。

经与杨某取得联系,2022年5月30日,杨某主动到同乐派出所说明情况:其是在BearEx虚拟货币交易平台上挂单交易泰达币后收到涉诈金额19902元。说明情况后,杨某主动要求退还受害人被骗资金19902元,并希望公安机关协助解除银行卡的风控。

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退还涉案金额后,杨某在乐业县公安局签订《不参与电信网络诈骗犯罪承诺书》

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虚拟货币交易不受我国法律保护,虚拟货币交易平台大多使用境外服务器,交易操控机构真实情况不明。同时,作为互联网时代的新生事物,普通群众对虚拟货币缺乏专业深度了解,极易被不法分子利用投资虚拟货币的名义,实施诈骗、非法集资、传销等违法犯罪。而投资者一旦遭受财产损失,难以有效维权或挽回经济损失。警方提醒投资者,提高风险防范意识,谨防被骗。

| 来源:乐业县公安局

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