山西晚报讯（记者 李吉毅 辛戈 通讯员 杨江明）7月18日，晋城市公安局向社会发布信息：警方成功破获一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人21人。经公安机关侦查，该犯罪集团帮助利用信息网络犯罪人员支付结算5480余万USDT，折合人民币约3.8亿元。

今年4月1日，沁水警方在核查线索时发现，沁水县龙港镇居民赵某月在某银行名下账户资金流异常，存在“跑分”洗钱重大嫌疑。民警立即展开深入调查，经过分析研判、缜密侦查，发现这是一起利用虚拟货币USDT进行洗钱实施诈骗的违法犯罪案件。

据参与侦办此案的沁水县公安局打击电诈专班民警李军义介绍：所谓的“跑分”是一种“洗钱”手法，即利用自己的银行卡、POS机、

该案涉及人数多，且范围遍及广西、江西、河南、安徽4省（自治区）6市，沁水警方立即抽调精干警力组成抓捕小组分赴各地，开展抓捕。经过连续奋战，涉案的21名犯罪嫌疑人全部抓获归案，现场扣押手机40余部，查获现金20余万元，查获USDT价值人民币100余万元。

经查，2021年10月以来，周某（广西壮族自治区岑溪市人）通过组建USDT场外交易群，低价收购USDT，再通过

参与USDT“跑分”实质就是在帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱，可能涉嫌刑事犯罪，参与者需要承担刑事法律责任。沁水警方提醒广大民众，要警惕“跑分”陷阱，不要轻易被所谓的高额回报所诱惑，更不要出租自己的身份信息、支付账号，不要帮人代买虚拟货币等，以免沦为犯罪分子违法犯罪的帮凶。

(责编：马云梅)

作者：山西新闻网