11月22日，据彭博社报道，全球最大加密货币交易所币安及其首席执行官赵长鹏因涉嫌洗钱和违反美国制裁指控认罪，接受超过43亿美元的罚款。赵长鹏也同意辞去首席执行官职务并支付5000万美元的个人罚款。

　　美国财政部指出，币安处理涉嫌非法行为的转账，支持了多种犯罪活动，包括与哈马斯等恐怖组织的交易。

　　财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）表示，币安处理了非法行为体的转账，“支持从儿童性虐待到非法麻醉品，再到恐怖主义的活动，涉及超过10万笔交易。”

　　财政部长表示，币安没有就这些交易提交任何可疑活动报告，该公司允许了超过150万笔违反美国制裁的虚拟货币交易，其中包括涉及哈马斯（Hamas）的卡萨姆旅（al-Qassam Brigades）、基地组织（al-Qaida）和其他犯罪分子的交易。

　　作为和解的一部分，币安将受到五年的监督，并作出“重大合规承诺”，确保其完全退出美国市场。赵长鹏在西雅图联邦法院承认未能维持有效反洗钱项目，法官将于明年2月23日对其做出量刑裁决。他的律师周二在法庭上表示，对他的判决将推迟6个月。法官在认罪听证会上表示，赵的和解协议包括放弃上诉权，前提是他的刑期不超过18个月。

　　他的律师表示，赵长鹏自2020年12月以来就知道这项调查，并自愿自首，尽管赵长鹏居住的阿拉伯联合酋长国与美国之间没有引渡条约。

　　币安是全球最大的加密货币交易所之一，占据市场总份额的65%。消息释出后，加密市场闻声下跌，比特币一度跌破36000美元，币安币BNB跌破224美元，跌幅超18%。调查事情回溯至今年年初，全球第二大交易所FTX爆雷后，币安就面临着更大的监管压力。币安之前受到CFTC、美国证监会（SEC）、美国司法部、美国国税局（IRS）四大政府部门的调查。其中SEC在审查币安是否支持未注册的证券交易。司法部IRS在调查币安的反洗钱合规问题。

　　值得注意的是，此次裁决仅涉司法部调查的反洗钱问题，美国证监会（SEC）所审查的币安是否支持未注册的证券交易问题，还未出结果。

　　今日，赵长鹏在社交平台X（前推特）上发帖称：“今天，我辞去了币安首席执行官的职务。不可否认，情感上的释怀并不容易。但我知道这是正确的选择。我犯了错误，我必须承担责任。这对我们的社区、币安和我自己都是最好的。”

　　赵长鹏还披露了他的下一步打算，他写道：我要先休息一下。在过去的六年半里，我没有一天真正的休息（手机关机）。

　　在那之后，我目前的想法是，我可能会做一些被动投资，成为区块链/Web3/DeFi、人工智能和生物技术领域初创公司的少数代币/股东。我很高兴我终于有更多的时间来研究DeFi了。

　　尽管币安承认违反了美国《银行保密法》和制裁规定，但赵长鹏说，他要“自豪地指出”，美国监管机构没有指控币安挪用客户资金或操纵市场。

　　币安新任CEO 是币安全球区域市场负责人Richard Teng，是新加坡人。Richard Teng于2021年8月加入币安，最初担任新加坡首席执行官。随后，他迅速晋升，负责美国以外所有区域市场，于2022年11月被任命为全球区域市场负责人。

　　Richard有超过三十年的金融服务和监管经验。Richard是新加坡人，于1991年至1994年在新加坡南洋理工大学就读本科。毕业后，他加入了新加坡金融管理局（MAS），在那里工作了13年，直至2007年。在MAS期间，Teng负责制定和管理证券与期货法，同时还管理新加坡的收购和合并规范，监管新加坡的收购和合并交易。离开MAS后，Richard Teng于2007年加入了新加坡交易所，任首席监管官达近8年。2015年3月，Richard Teng加入了阿布扎比国际金融中心（ADGM），担任首席执行官。

　　今日，Richard在X平台上发布了公开信，称其新职位的工作重点是：1. 向用户保证，他们可以继续对公司的财务实力、安全性和安全性保持信心；2. 与监管机构合作，全球范围内维护促进创新的高标准，同时提供重要的消费者保护；3. 与合作伙伴一起推动Web3的增长和普及。

　　币安发布公告表示，其已提升了内部反洗钱（“AML”）检测和分析能力，并雇佣了规模大约在70人以上的执法团队，他们会定期与执法机构和相关公务人员进行接触和沟通。

　　赵长鹏曾在东京的东京证券交易所和彭博社担任软件开发相关职务，积累了金融交易系统的经验。赵长鹏在2013年开始关注比特币和加密货币。随后，他加入了Blockchain.info，并担任了OKCoin的CTO。

　　币安于2017年6月推出，并在180天内成长为全球最大的加密货币交易所。有媒体称，在2021年初，赵长鹏曾一度拥有近1000亿美元的财富，登顶亚洲首富。后据2023年胡润富豪榜，赵长鹏的财富估值为450亿人民币，约合70亿美元左右。

（文章来源：蓝鲸财经）

来源：东方财富网

作者：蓝鲸财经