斥资3000万美元购豪宅,却被查没17亿美元比特币
摘要:Jian Wen 声称她的加密货币被挖走了,然后又改口说这是她雇主送给她的礼物。
据报道,在一名前餐厅工作人员试图在伦敦购买价值约3000万美元的豪宅后,当局没收了价值17亿美元的比特币。
1 月 30 日,据天空新闻报道,2018 年成为英国公民的中国公民温健(音译Jian Wen)涉嫌被招募协助钱志明(Zhimin Qian)洗钱。钱志民以虚假身份前往英国,他需要帮助清理 2014 年至 2017 年在中国协助实施的投资诈骗计划中骗取的资金。
温在认识钱之前曾在伦敦东南部的一家中餐馆工作。在认识 "老板 "之前,是一名外卖员, 住在餐馆楼下的一个房间里,她介绍自己的 "老板 "在一家国际珠宝公司工作。
检察官吉莉安-琼斯(Gillian Jones)说,温试图用比特币(BTC)在伦敦购买奢侈品和房地产。其中包括位于汉普斯特德(Hampstead)的一栋带游泳池的七居室豪宅。这处房产在市场上的售价为 3000 万美元,但由于Wen无法解释加密资产的来源,购买未能成功。
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琼斯在庭审中告诉陪审团,温没有参与钱的欺诈行为。但是,温被指控代表钱将比特币兑换成现金、奢侈品和房地产。
据报道,当局突击搜查了温某和钱某租住的房子,没收了各种设备,其中包含超过61000个比特币,早在2021年被获取时价值约17亿美元。
最初,温声称其持有的加密货币已经被挖出。但后来又改变了说法,说这是一份 "爱情礼物",并出示了一份契约,上面写着她收到了钱某寄给她的 3000 BTC。
目前,温在南华克刑事法庭受审,罪名是在 2017 年 10 月至 2022 年 1 月期间犯有三项洗钱罪。她否认对她的所有指控。与此同时,钱某已经逃离英国,目前仍然在逃。
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