日本主要金融监管机构--金融厅（FSA）在向当地银行提出最新建议后，澄清了其对点对点（P2P）加密货币交易的立场。

在 2 月 14 日的信中，FSA 鼓励银行 "进一步加强对用户的保护"，"如果发送人的姓名与账户名不同，则停止向加密资产交换服务提供商转账"。正如 Cointelegraph 所报道的那样，这可能会危及该国的 P2P 转账，因为它们通常在发送端和接收端有两个不同的用户。

在回应 Cointelegraph 的询问时，金融服务管理局明确指出，其建议并不涉及 "从单一个人到另一个人的任何交易"：

简单解释来说：比如，欺诈者 X 需要受害者 Y 从他们的银行账户向欺诈者新创建的加密货币账户汇款。由于加密平台不会接受一个账户上来自另一个人的第一笔存款，所以骗子会说服受害者 Y 将自己的名字改成 X，这样平台就会接受。但在这个阶段，根据新的建议，银行将阻止发件人要求将其姓名从 Y 改为 X 以向加密平台存款的可疑交易。

据FSA金融服务管理局称，多家金融机构已经采取了这些措施，但该机构尚未收到任何会引发 "对加密资产市场的担忧 "的具体案例报告。

金融服务管理局的建议 "并非对所有金融机构都有统一要求"。预计银行将根据自身情况考虑并决定具体措施。

日本的邻国韩国也在采取积极措施打击加密货币欺诈。其金融情报部门将针对已在该国运营的平台上的可疑交易引入先发制人的交易暂停系统。即使在预调查阶段，该系统也会冻结交易。