时间线|Tornado Cash创始人Alexey Pertsev即将接受审判
原文标题:《Tornado Cash dev Alexey Pertsev』s verdict will change the course of crypto privacy—here』s a timeline》
原文作者:Inbar Preiss,DLnews
编译:Joyce,
在 OFAC 宣布之后,荷兰财政信息和调查局以涉嫌协助洗钱为由逮捕了 Tornado Cash 核心开发人员 Alexey Pertsev。历经数次推迟后,Alexey Pertsev 的审判听证会将在今日举行。
DLnews 整理了自 Tornado Cash2019 年上线至创始人被捕的时间线, 编译如下:
在加密行业面临的众多法律挑战中,Tornado Cash 案可能是其中最严重的。许多加密货币专家表示,技术发展和隐私的未来正受到威胁。
周二,第一次试探将在荷兰斯海尔托亨博斯市的法庭进行。31 岁的 Tornado Cash 开发人员 Alexey Pertsev 将在这里听取他是否因洗钱 12 亿美元非法资金而被判有罪的听证会。
如果他被判有罪,专家预计将对全球开源社区产生「寒蝉效应」。如果代码被滥用,开发人员可能会担心编写代码,并且投资可能会减少。
如果 Pertsev 被无罪释放,那么法官将接受他的解释,即 Tornado Cash 的核心技术——智能合约——可以独立于人为干预而合法运行。
更令人心酸的是,此类平台的管理者无法对谁使用该技术负责。
以下是催生这一重要时刻的事件时间表:
2019
8 月 6 日:Tornado Cash 上线,使用户能够「100% 匿名地发送以太坊加密货币」。
9 月 13 日:美国外国资产控制办公室 (OFAC) 对包括 Lazarus Group 在内的朝鲜网络组织实施制裁。当局注意到加密工具的滥用和加密交易所的黑客攻击。
2020
5 月 13 日:Tornado Cash 完成了所谓的可信设置仪式,这是一个去中心化并提高协议安全性的过程。
6 月 4 日:Tornado Cash 开发人员部署了一个可选的合规工具,供用户选择在需要时透露其交易历史记录。
9 月 25 日:黑客从 KuCoin 交易所窃取了价值 2.75 亿美元的加密货币。这是荷兰检察官指控 Tornado Cash 涉及的最大黑客事件之一。
2022
3 月 23 日:Axie Infinity Ronin Bridge 因黑客攻击而损失约 6.25 亿美元。这是迄今为止最大的加密货币黑客攻击之一,最大的检察官表示,犯罪分子通过 Tornado Cash 洗钱。
5 月 6 日:OFAC 制裁朝鲜网络犯罪团伙使用的第一个虚拟货币混合器 Blender。
6 月 24 日:Lazarus Group 攻击了 Harmony Horizon 桥,价值近 1 亿美元的被盗加密货币通过 Tornado Cash 在此传递。据荷兰检察官称,这是另一起利用 Tornado Cash 洗钱的重大黑客攻击。
8 月 8 日:OFAC 对 Tornado Cash 实施制裁,因其用于洗钱 70 亿美元。
8 月 10 日:Alexey Pertsev 在荷兰被捕并在没有公开指控的情况下入狱。
10 月 12 日:Coin Center 就 Tornado Cash 制裁起诉 OFAC。
11 月 22 日:荷兰检察官在法庭听证会上首次披露指控。
2023
4 月 20 日:Pertsev 出狱待审。
8 月 23 日:美国司法部指控 Tornado Cash 开发商 Roman Storm,并制裁开发商 Roman Semenov。
2024
3 月 25 日至 26 日:Pertsev 在荷兰斯海尔托亨博斯市接受为期两天的审判。
4 月 5 日:美国贸易协会向法院提交了为 Roman Storm 辩护的简报,并阐述了针对他的每项指控。
5 月 14 日:荷兰法官对 Pertsev 一案作出判决。
9 月 23 日:Roman Storm 案审判计划在美国开始。
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