Binance 正在弥补其 Link 计划中的一个漏洞，该漏洞允许一些顶级经纪商利用 Binance 提供的多层次收费结构。

根据彭博社的一份报告，该系统的顶级经纪商合作伙伴（总共有九个层级）享有交易费折扣，这些折扣可以套利或转嫁给这些平台的客户，方法是将许多账户放在一起，有时甚至代表他们进行交易。这样，一些平台就可以将其独享的顶级价格优惠与向客户收取的费用之间的差额收入囊中，从而获得额外收入。

参与 "链接计划 "的平台还可以将节省下来的资金转给潜在客户，并提供零售市场上没有的极具吸引力的交易费用，从而吸引客户。

对 Binance 更广泛的打击

尽管这次对一些链接计划客户套利计划的打击是针对机构客户的，但它表明了交易所打击滥用平台的更广泛尝试。

6 月 26 日，Binance 向平台用户发布更新，鼓励他们报告任何可疑活动，如机构账户的手续费套利或违反 "了解你的客户 "规定。作为一种激励措施，用户举报经核实的违反政策和不良行为者将获得奖励。

监管困境

面对各辖区的监管困境，Binance 继续强调其合规承诺。

前首席执行官赵长鹏因涉嫌违反《银行保密法》（Bank Secrecy Act）和与美国反洗钱法规相关的规定，于 2023 年 11 月与美国司法部达成了 43 亿美元的和解协议。

尽管 Binance.US 是一家独立于 Binance 的公司，但它也面临着来自美国立法者的监管阻力。今年 6 月，北达科他州的官员吊销了 Binance.US 的汇款许可证，实际上禁止了该交易所在该州的运营。

今年早些时候，Binance 还同意退出尼日利亚，因为尼日利亚政府指控其逃税和洗钱，还指控 Binance 造成尼日利亚当地货币短缺。

最近，该交易所平台因涉嫌违反印度反洗钱法规，被印度金融情报机构（FIU）罚款 225 万美元。