原文来源：ChainCloud

「假钱包 App 已致上万人被盗，损失高达十三亿美元」——区块链安全公司慢雾科技在 2021 年底发布的这则报告震惊了整个区块链行业。报告中提到，当时因下载假钱包 App 的被盗事件占到了所有加密货币被盗事件的 61%。

时至今日，假钱包诈骗非但没有消退，反而呈现出愈演愈烈之势，手法更加隐蔽，规模更加庞大。面对这一严峻挑战，追踪被盗资产流向、提高资产追回率，并最终震慑攻击者行为，已成为行业的迫切需求。

针对日益凸显的假钱包诈骗问题，我们决定首先将我们擅长的区块链大数据与 AI 分析能力应用于这一领域，并成功摸索出假钱包诈骗团伙的复杂运作模式和资金流向规律。于是我们决定发布 ChainCloud 的第一个工具——链上假钱包数据分析工具。

ChainCloud 致力于打造下一代的区块链智能化大数据分析平台，旨在为整个行业提供深度且人性化的数据。通过这一工具，我们希望为区块链生态安全贡献力量，同时为 ChainCloud 未来更全面的数据服务奠定基础。

传统追踪方法的局限性

在假钱包诈骗发生后，受害者通常面临巨大的追踪困难，传统方法往往力不从心：

1、传统区块链浏览器的不足

当前的区块浏览器作为基础工具，在追踪复杂资金流向时存在明显局限。用户需要手动点击每个交易，逐个查询资金流向，同时缺乏可视化工具帮助理解整体资金动向。尤其是当资金分散到多个地址时，追踪过程的复杂度将呈几何级增长。

2、手动追踪的低效和困难

攻击者往往会进行多次转账，并进行复杂地后续操作，大大增加人工分析的难度；资金经常被分散到成千上万的地址，形成复杂的资金网络。普通用户缺乏专业知识无法很好地识别关联地址，导致这种复杂的资金转移路径几乎不可能通过手动方式完整跟踪。

ChainCloud 链上假钱包数据分析工具

面对传统方法的局限，专业的链上假钱包数据分析工具显得尤为必要。通过分析大量历史数据与案例，我们开发了 ChainCloud 工具箱中的第一个工具——链上假钱包数据的智能分析系统。

用户只需输入被假钱包盗取资产的地址，系统即可在短时间内生成完整的资金流向报告、智能分析图谱和配套的数据表格。它具有以下特点：

1、资金流向自动追踪更新

实时监控已知假钱包攻击者的地址活动，自动识别并跟踪资金分散和汇集的完整路径，支持嵌套多层转账的深度追踪。

系统能够持续跟踪资金动向，即使在复杂的转账网络中也能保持准确追踪。

2、将复杂数据的可视化呈现

将抽象的地址和交易转化为直观的网络图谱，清晰展示资金分散和汇集的全过程。

通过突出显示关键节点和可疑模式，帮助非技术人员直观理解资金流向，降低使用门槛，提高追踪效率。

3、强大的地址智能标记系统

准确标记交易所、混币服务等关键节点，运用创新的彩色地址分组技术，通过不同颜色直观区分地址功能与风险等级。

基于 AI 分析将地址智能分组，相似行为模式的地址自动归类并以统一色调标记，使复杂关系一目了然。

未来发展与愿景

ChainCloud 的链上假钱包数据分析工具只是我们旅程的起点，我们致力于打造下一代的区块链智能化大数据分析平台，希望通过直观的可视化界面和自然语言解释降低技术门槛，让复杂的区块链数据变得易于理解，为用户提供个性化的数据洞察。

我们相信，通过这些努力，能够有效应对区块链领域日益复杂的安全挑战，让用户能够安心地参与和享受区块链技术带来的便利与价值。

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