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最近很多在区块链包装下的庞氏“资金盘骗局”

摘要:掀开资金盘披着的理财、股权、众筹这些“高大上”的外衣,就会看见“深深的套路”,不过套路之外,还是离不开一个本质&

掀开资金盘披着的理财、股权、众筹这些“高大上”的外衣,就会看见“深深的套路”,不过套路之外,还是离不开一个本质——庞氏骗局

 

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资金盘在国内的活跃,也引来了国外的关注,不少海外资金盘进入中国“淘金”。MMM就是其中代表,亦是影响力、破坏力最强的资金盘项目之一。这类资金盘披着“外商”的外衣,利用民众对外商的好印象进行诈骗。一般人很难核查海外资金盘的相关资料,信息的不对称让受害人难以判断真伪。

2017年随着虚拟货币的火爆,借助区块链这样“大热”的词造势,打造比传统项目更有吸引力的项目。再一次把资金盘推上高潮,一些不法分子开始利用区块链的名义进行非法集资与诈骗。下面看下有那些披着区块链的外衣进行诈骗,你有没有上当受骗。

 

一、Cryptokitties

Cryptokitties是最早流行起来的区块链资金盘游戏,逻辑是采用击鼓传花的打法。参与者通过加密货币来购买宠物猫,随着参与的人数越来越多,猫的价格会越炒越高,从而获得收益。简单的说,在Cryptokitties中先入者低价买入,再去寻找愿意出更高价的接盘者。

Cryptokitties之后,催生出了无数的区块链资金盘游戏,其中既有直接的模仿者,比如加密狗、加密国家、加密名人等等,也有其他诸如菠菜、卡牌的游戏类型,但其核心逻辑大都与Cryptokitties相似,属于击鼓传花游戏的打法,最后入场的人成为接盘者,承受最大的损失。

 

二、Fomo 3D

资金盘游戏往往存在暗箱操作操盘等问题,参与者是输多赢少,严重时甚至会导致倾家荡产。2018年7月,Fomo 3D诞生,区块链资金盘游戏开始复苏并展现强劲的势头。以Fomo 3D为代表的区块链资金盘游戏通过技术手段使整个游戏环节变得透明,消除人为操控游戏结果与资金分配不公的痛点。但即便如此,依然改变不了它们是庞氏骗局的事实。

Fomo 3D是一款典型的以小博大的击鼓传花游戏,但也有创新,比如引入了闪拍、战队分红、排行榜系统等创新玩法,玩家向游戏的合约地址内投入加密货币ETH,如果倒计时24小时结束,没有人再向资金池内投入ETH,那么最后一个投入的玩家就会获得全部奖池48%的金额。同时,早期的参与者虽然得不到最后的大奖,但随着后来者的加入,可以享受源源不断的分红收益。可见,从规则上看无论是早入场还是最后入场的人,看似都不会是输家,都会有动力继续投入ETH,继续拉新人入场,具有传销的特点。但必须明白,Fomo 3D是一种零和博弈,有人赚多少钱,必然就会有人输掉多少钱。赢家只有最早入场者和最终出价者,是极个别的幸运儿。特别是资金不够充沛的散户,进场的风险会非常高。比较讽刺的是,Fomo 3D毫不避讳的坦诚自己就是一场骗局,甚至其网站域名翻译后意思是离开骗局。但是,仍然有大量的玩家,特别是来自中国的玩家持巨资入场。

Fomo 3D之后,区块链资金盘游戏爆发,它们在Fomo 3D代码的基础上稍加改进,便成为一款新作,并吸引了大量的资金。除去前面提到的庞氏骗局风险之外,据一些安全防控公司的报告,Fomo 3D的山寨版游戏普遍存在智能合约漏洞,一旦被黑客利用,会造成整个资金池的损失。

 

三、火牛视频

今年7月,火牛视频凭借“打赏即挖矿”及持有FB即分红的模式,在短短两个月内爆火,欲打造成拥有区块链技术的YouTube。但不断有声音指出,火牛拥有传销式的拉人头模式和分红方式,是不折不扣的资金盘。在一开始的节点,火牛的因其高回报吸引大量用户涌入,大量用户涌入后,平台支出的分红数额就会提高。一旦平台单日利润达不到分红数额,平台就会亏损。平台亏损分红就会降低,结果用户流失,充值变少,利润持续减少,最后直到平台崩盘。有人形容,火牛的获利模式可以说与Fomo 3D有异曲同工之妙:越早进入,获利越多;晚进入的,就要做好成为接盘侠的准备了。火牛里的用户心理其实就是在赌自己不是最后一个下车的。

9月份,火牛无限下调分红比例并将分红改成了回馈。随后有消息爆出,火牛北京一支十人左右的小团队,办公地点是一家足疗店的包间。其原本就不是区块链项目,而是顶着区块链外衣的资金盘。

 

四、TPT

公开资料显示,TPT是TokenPocket发行的去中心化交易所TPDex的平台币。基于Bancor协议发行,并增加了使用协议和分红协议,还引入期权协议和交易手续费算法。发行使用EOS兑换,同时有一个对应的EOS资金池,用户从通证池购买TPT,花费的EOS会进入EOS资金池,卖出时资金池会减少。

数据利用区块链合约控制,相对公开透明,但因为TPT卖出手续费收29%(刚开始30%,会逐步降低),也就是说你买入的时候再卖出就损失了29%,这会逼着你持仓待涨,对抑制投机有一定作用,让高位接盘者套牢。这就有资金盘嫌疑了。发行价1TPT=0.000538EOS,当涨幅超过30%时,就开始有人抛货。持有者只能等待分红,可第一次要到11月初才分,天天降不少人开始割肉了。

 

五、虚拟矿机

今年5月,有受害者在网上曝光了一个名为区块云的项目。据了解,该项目通过微信群发红包、互联网宣传等方式,宣传一个存在于APP上的虚拟矿机,并称这个虚拟矿机可以免费挖EOS、BTM、ELF,更能挖火币、OKEX等国际交易所所有的优质币种,还能拿免费空投币。并且回本周期只需要20天。极短的回本周期,丰厚的回报诱惑,还需要不断有新的资金参与才能维持,那么这就是一个击鼓传花的资金盘游戏。据有关媒体指出,区块云一共就只存活了两个月,在所有人都还幻想着自己能够“赚大钱”“暴富”的时候,区块云已经悄悄关了网站,停了DAPP数据接口,偷偷转移资金跑路了。

 

六、虚假“P2P式”量化

最常见的手法是模仿P2P模式,很多机构打着量化的名号,进行比特币等虚拟资产的托管,托管限额不等,但这些机构承诺每周有3%——10%不等的收益率。这其中不乏隐患,一般而言,承诺的收益率较高吸引投资者进入,但很可能收益来自后来者的本金。一旦资金链断裂,机构跑路,崩盘是自然不过的事情。

目前披着“区块链”外衣的庞氏骗局还有很多,打着“0投资”的嚎头进行各种高收益宣传,然后在利用人性的贪婪进行规则修改来诱导投资者,这种资金盘的欺骗手法并没有很高明,很多投资者明知是骗局的情况下依然不顾风险投入其中。这就是投资者为了赚钱只看收益不看风险。说白了就是“贪”。

 
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