区块黑客   2020-09-21

火币网网址|粤警方查获首个虚拟货币OTC洗钱的团伙 伪造火币网站来诈骗

吴说区块链技术获知，这周广东省警察发布了一起因涉嫌运用数字货币OTC交易开展洗黑钱的犯罪行为。行骗分子结构先运用仿冒的火币网址开展行骗，随后再根据某犯罪团伙开展OTC洗黑钱，将行骗得到账款迁移到国外帐户。

吴说区块链技术曾在5月11日独家披露，2020年一季度至今中央银行合规管理幅度前所未有，涉及到合规管理的处罚早已基本上等同于上年上年。币市好几家从业OTC、买卖、借款等行业的公司，也对吴说区块链技术确认，最近遭受来源于地区金融局与公安机关更为经常的调研。

综合性广东省本地新闻媒体，广州市白云区警察做掉了第一个运用虚拟货币为电信网电信诈骗"洗黑钱"的犯罪团伙，抓捕12名涉案人员犯罪嫌疑人，刑拘6人，查获电脑上、手机上、储蓄卡、u盾等涉案人员物件一批。

事儿前因后果是：今年十一月，A老先生在访问某微信公众平台文章时，扫二维码添加了一个项目投资微信聊天群，群内常常有些人公布一些说白了的"重大消息"。关心了一段时间之后，A老先生被国外炒比特币的项目投资"新项目"所吸引住，因此联络了公布信息的人。依照其出示的一个项目投资网络平台及实际操作方法，在2020年一月，A老先生第一次向服务平台出示的账户汇到了中国人民币十万元。该笔钱投下去后，A老先生发觉他在服务平台的帐户得到了非常可观的"盈利"：最大的情况下，十万元的盈利能做到三四万。因此他持续增加项目投资，短短的不上一个月的時间，A老先生依次向服务平台出示的不一样银行帐户共汇到了中国人民币310万余元。

来到2月底，原惦记着有大财的A老先生忽然被服务平台通告，他投资的项目"暴仓"了，货款大幅度亏本。另外他还发觉，服务平台帐户显示信息的账户余额没办法实际操作取现。这时候他才觉悟回来，自身是碰到了电信网电信诈骗，因此马上向警察举报。据审理案件公安民警详细介绍，哪个理财平台便是一个假网址，当顾客资金投入很大额度时，犯罪嫌疑人就把网址关闭，随后根据各种各样账户把钱转出去。




 

（依据警察出示给新闻媒体的照片，该网址是一个拷贝假火币网网址OTC）

广州市白云区警察收到A老先生举报后，马上构成重案组全力以赴进行调研。4月底，云朵警察依据案件线索，机构警务人员兵分五路，各自在广东省揭阳市、汕尾市、佛山市及其增城等地，将包含肖某腾、彭某利以内的12名犯罪嫌疑人所有抓获归案。

犯罪嫌疑人被捕后，向警察交待了她们"洗黑钱"的全过程：在帐户接到行骗犯罪嫌疑人转到的货款后，她们会将货款转到手机微信或支付宝钱包，选购服务平台出示的能够灵便取款的网络金融资管产品。然后用这种资产私底下交易虚拟货币，并从这当中提取一定占比的提成。依据犯罪嫌疑人上述，警察核查基本发觉，她们根据虚拟货币为诈骗团伙"洗黑钱"不上大半年時间，就盈利中国人民币30多万。

5月23日上海检察院公布了《2019年度上海金融检察白皮书》，提及运用虚拟货币及第三方不法服务平台洗黑钱的状况增加，进一步增加了违法犯罪案件线索的侦察和跟踪难度系数。

吴说区块链技术先前曾独家披露：2020年一季度至今中央银行合规管理幅度前所未有，涉及到合规管理的处罚早已基本上等同于上年上年。币市好几家从业OTC、买卖、借款等行业的公司，也对吴说区块链技术确认，最近遭受来源于地区金融局与公安机关更为经常的调研。

上年至今因为对网上博彩、洗黑钱等付款方式严厉打击，BTC、USDT等慢慢变成许多 服务平台的流行付款方式。此外还出現了很多搭建于数字货币上的网上博彩服务平台。比如孙宇晨的波场DAPP绝大部分均为网上博彩类运用。

北朝鲜网络黑客恶性事件也引起管控层关心。今年03月02日，美国司法部以帮助北朝鲜网络黑客诡计洗黑钱和无证经营汇钱为由，对名叫田寅寅和刘家东俩位我们中国人进行了公诉，并冻洁了她们的所有财产。

现阶段我国流行交易中心已与金融局、公安机关等管控组织有紧密配合。比如火币网网址在2018七月起动产品研发“占星学系统软件”，于今年九月份成功打开内侧，2020年4月13日宣布发布，对于异常或故意、暗网网站、混币服务项目等有风险性的财产，完成积极跟踪、注入服务平台全自动处理、相关性分析横着严厉打击的总体目标。

可是，针对大中小型交易中心及其OTC、借款等服务提供商来讲，她们并沒有一套统一的探测实体模型，大量只有借助KYC实名验证等开展预防。除此之外，数字货币现阶段有关的相关法律法规较为模糊不清，传统式金融业行业的相关法律法规没法彻底套入。

3月22日，中央人民银行在官方微博公布315警示，称根据对数字货币平台交易的取现数据信息开展剖析发觉，存有BTC数次小额贷款总计转到、一次超大金额转出清零的状况，合乎洗黑钱个人行为的本质特征。以BTC为意味着的数字货币因为具备群体极化和国际性的特性，很有可能变成犯罪嫌疑人的同伙，具备很大社会风险。

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