otc交易所app官网下载|多名otc商进入央行惩戒名单，银行加大风控力度
这代表着OTC商除开要应对传统式的公安网破案-冻卡之外，全国各地金融机构与中央银行也开始了积极管控，而后面一种严厉打击幅度已经持续加仓。
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洗黑钱
火币网网址|粤警方查获首个虚拟货币OTC洗钱的团伙 伪造火币网站来诈骗
综合性广东省本地新闻媒体，广州市白云区警察做掉了第一个运用虚拟货币为电信网电信诈骗“洗黑钱“的犯罪团伙，抓捕12名涉案人员犯罪嫌疑人，刑拘6人，查获电脑上、手机上、储蓄卡、u盾等涉案人员物件一批。
关于防范比特币风险的通知的一系列解读
另外在参加BTC交易时，也必须了解到BTC存有的风险性，防止过多蹭热点。一些承担责任的BTC领域企业自《通知》公布生效日，已努力学习《通知》精神实质，对于BTC的潜在性风险性进一步执行了实名认证、名字和身份证号码备案、在线客服身份核查和材料及交易明细储存
