根据银保监会等五部门发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，请大家树立正确的投资理念，本文内容报道不对任何经营与投资活动推广进行背书，请投资者提高风险防范意识。

30日《中国经营报》披露了一起成都赌场大佬利用比特币洗钱案件，涉及金额巨大，购买比特币达3亿元，逮捕后变卖得7.3亿元，数额极其惊人。吴说区块链认为，虽然只是3-4年前的案例，但仍显示在灰色地带比特币的应用远远超过我们想象，可以预计监管部门的打击力度会持续加强。

文章称，位于成都高新区的成都世纪阳天科技有限公司肖开强等人从2015年4月至2017年7月期间，在两年多内，通过开设三个网络赌博平台非法获利共计11.3842亿元。2019年5月15日，此案一审公开宣判，8名主犯被判定犯开设赌场罪，分别获刑三至五年，肖开强获刑五年并处罚金5000万元，主犯之外的涉案人员几乎都被判缓刑，所有人均表示不上诉。

在对肖开强等人的宣判中，法院指出，网络赌博犯罪具有跨地域性、非接触性和隐蔽性等特点，而且链接便捷，牵涉面广，涉案金额巨大，操作简单，资金划拨迅速，通过比特币交易转移资产进行洗钱，参赌人员不可控等等，涉案金额系浙江之首。

肖开强22岁大学毕业后就开始创业，曾被评为全国农村青年致富带头人、首届四川杰出城市创业青年、宜宾市优秀青年企业家，2005年，这家公司自主研发的网络游戏平台“宜宾在线游戏中心”上线，主打棋牌游戏。

由于经营不善，2015年开始推出赌博平台，包括“玖发棋牌”、“新版捕鱼”、快乐799等。为了隐匿资金流向，2016年2月后，玖发棋牌和新版捕鱼先后采用比特币分红，由“客服团队”负责人张晓明进行操作。

张晓明供述，他们会把赌资直接打给比特币交易平台，后者将比特币返至他的比特币钱包。最初他用朋友的账户直接在某网站上买比特币，2017年2月份后用别人的身份证和银行卡，通过线下黑市购买比特币，比特币到账后，他按照持股比例分给肖开强、何自立等主要参与者。

张晓明说，在某网站，他每个月基本购买比特币2000个以上，总共购买了超过2.8万个比特币，黑市购买的则记不清了。此外，还花费上亿元购买数千台比特币矿机，产生理论收益数千个比特币。

深圳一家科技公司的法定代表人称，她与其他两名合伙人主要从事比特币交易。张晓明与他们每交易一次，都会建新的临时微信群，每次购买比特币100个左右，每个比特币价格8000元左右。

据判决书，肖开强归案后，在看守所提出书面申请，表示愿意配合变卖掉其比特币钱包内32580个比特币为人民币，退出非法获利。购买这些比特币时花费近3亿元，变卖后得7.3亿元，这些钱作为赃款和孳息被全部扣押。按照目前的比特币价值计算，价值近25亿人民币。如果在17年最高点变卖价值可能超过50亿。

王警官指出，比特币和黄金，都是犯罪分子洗钱的方式。资金的终点往往都通往东南沿海主要城市，那里不仅有大批比特币创业公司，还有一个巨大的黄金市场。“我们追踪转账流向，从A账户到B账户，B账户到C账户，最后这个钱的重点就是卖黄金的银行账户上面，就像比特币一样，黄金也是无法追踪的，他可以把黄金重新再处理掉，完成洗钱。”

今年以来，由于犯罪分子使用加密货币在电信诈骗中进行洗钱，警察追查导致大量银行卡遭到冻结，东莞一地就冻卡数千张，涉及金额数亿。随着官方对涉赌、涉毒等领域的加密货币应用关注，可以采取更加严厉的打击措施。涉赌方面，自2月28日部署打击治理跨境赌博工作专题会议以来，公安部部署全国公安机关已查扣涉案银行卡22万余张、冻结涉案账户28100余个。

夏律师表示，近期经常有黑钱通过场外出入币进行洗钱，特别是USDT。场外USDT交易区是电信诈骗的涉案资金用于洗钱的重灾区。最近，各地警方开展了专项的打击诈骗活动，打击疫情后愈演愈烈的诈骗活动，东莞出现的大面积冻卡有很大概率跟这个有关。



来源：吴说区块链