比特币洗钱

首页 > 比特币洗钱

2022-03-25

前派对组织者因利用比特币洗钱而被起诉

报道，曼哈顿地区检察官周四宣布，该办公室指控一名前派对组织者利用比特币和现金洗钱270万美元，帮助多名客户隐藏他们据称从非法活动中赚取的资金。曼哈顿检察官在一份声明中称，在2018年1月至2021年8月期间，42岁的Thomas Spieker通过 "一组轮流的同伙 "将230多万美元转换成比特币，并分别将超38万美元的比特币转换成美元，这些同伙开设了银行和加密货币交易所账户，以便能够清洗 "犯罪所得"。（Coindesk）

2022-02-14

36亿美元，这对夫妇从科创之星「沦落」为比特币洗钱团伙

科技企业家和思想领袖Ilya Lichtenstein和他的妻子Heather Morgan在此前似乎都过着成功的生活。然而，美国国税局的调查人员称，他们的背后隐藏着一个秘密。就在本周二，这对夫妇在纽约被捕。作为科技企业家和思想领袖，外号"荷兰人"（"Dutch"）的Ilya Lichtenst

2022-02-08

洪湖公安破获一起利用比特币洗钱“帮信案”

近日，湖北省洪湖市公安局乌林派出所着力落实"断卡"专项行动工作部署，驰而不息开展亮剑行动，成功抓获2名嫌疑人，破获1起帮助信息网络诈骗犯罪活动案。6月5日，根据公安部"断卡"线索推送，该所民警精心研判

2022-01-02

三名比特币交易员因洗钱在佛罗里达州被捕

1月2日消息，佛罗里达州警方在对面对面比特币交易世界进行了长时间的调查后，逮捕了三名涉嫌洗钱的人。交易员通过 localbitcoins.com 网站安排了面对面的会议，在会上他们将交出比特币钱包代码以换取现金，从而使交易实际上无法追踪。州检察官认为这是一项汇款业务，并根据佛罗里达州版本的反洗钱法规向这些人收费，该法规与针对 BitInstant 首席执行官查理·施雷姆的案件中使用的反洗钱法规相同。此案因其涉及的金额庞大而特别值得注意。一名被告的 LocalBitcoins 资料显示，他在过去六个月中交易了 150 多个比特币，总计超过 100,000 美元。逮捕行动还打击了为数不多的保持匿名的比特币来源之一，因为越来越多的交易所不再使用现金转账服务。