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反洗钱

FATF视角下美日虚拟货币反洗钱监管对比研究

2014年,虚拟货币洗钱滥用现象引起金融行动特别工作组(FATF)的高度关注,FATF在听取多方专家意见后逐步摸索完善关于虚拟货币的反洗钱监管建议,为世界各国搭建虚拟货币反洗钱监管法律体系提供框架。

央行营管部下半年工作任务 涉及数字人民币、数据治理、反洗钱等

8月5日,中国人民银行营业管理部以主会场和分会场相结合的形式召开2021年下半年工作会议。会议传达学习贯彻2021年下半年中国人民银行、外汇管理局工作电视会议精神,认真落实中共北京市委第十二届第十七次全会精神,总结营业管理部上半年工作,分析当前辖区经济金融形势,研究安排下半年重点工作。

英国警方反洗钱调查缉获2.5亿美元加密货币

世链财经消息,7月13日,据英国警方披露,通过一次反洗钱调查行动,累计查获价值约2.5亿美元(1.8亿英镑)加密货币,超过上月查获1.14亿英镑加密货币,创英国史上加密货币最大查获量。   英国警方发言人表示,本次查获将是反洗钱调查行动的又一重要里程碑,后续将再调查数月,以追查涉嫌洗钱行动的核心人员。

数字货币的反洗钱问题研究

数字货币是数字时代的产物,自比特币为代表的新型私人数字货币产生以来,点对点去中心化、全匿名、全网记账等一系列货币金融领域的新技术、新实践层出不穷,发展迅猛。

英国金融监管机构:大量加密货币公司没有达到反洗钱规定的要求标准

据世链财经消息,6月3日,英国金融监管机构表示许多与加密货币相关的公司没有达到反洗钱规定的要求标准,导致大量撤回注册申请。英国金融市场行为监管局(FCA)在一份声明中表示,将把临时注册制度的有效期从7月9日延长至明年3月底。FCA表示,将允许加密资产公司在监管机构进行进一步检查的同时继续开展业务。

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2024年11月05日 星期二
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