牛熊难辨!监管只是遏制违法犯罪行为,大鳄们仍对比特币信心满满!
监管层面重点放在法币对加密资产的出入金上,是要管控利用加密资产从事洗钱、诈骗、传销等违法犯罪活动。
监管层面重点放在法币对加密资产的出入金上,是要管控利用加密资产从事洗钱、诈骗、传销等违法犯罪活动。
在国际金融论坛(IFF)第17届全球年会上,证监会首席律师焦津洪发言表示,中国证监会将利用两年左右的时间,力争在资本市场法律体系建设方面取得重要进展,显著提高证券违法犯罪的成本。 \n对于跨境监管和执法合作,中国证监会对于财务造假等严重破坏市场诚信违法违规行为一直坚持零容忍的原则,对于境外上市的中国企业始终强调不管在何时、何地上市,都应当严格遵守相关市场的法律和规则,真实准确的履行信息披露的义务。?
据河北市场监管局10月15日消息,为贯彻落实全市打击传销工作会议精神,深入开展全市打击传销专项行动及秦皇岛市打击传销宣传月活动,10月12日上午,“
日前,在“区块链犯罪防控”研讨会上,最高人民检察院检察技术信息研究中心主任赵志刚表示,区块链作为一项重要的信息技术创新,带来社会进步的同时也带来了前所未有的违法犯罪问题。无论是从司法办案还是法律监督出发,都需要我们对这些现象进行梳理,从而找到规律并予以预防。涉及区块链违法犯罪有十种类型,分别是盗窃、骗取数字货币和数字资产;违法开设交易所及管理乱象;以“割韭菜”为目的发行竞争币、山寨币;通过数字货币渠道进行勒索、非法交易和洗钱;“挖矿”相关的违法犯罪;“存证”相关的违法犯罪;伪存证渊源项目;与资金池相关的违法犯罪;“智能合约”相关的违法犯罪;分叉币、联盟链节点竞选等新概念相关违法犯罪。 \n针对上述违法犯罪,赵志刚提出七点研究方向,以期实现对上述十多违法犯罪的预防。分别为针对传统类型违法犯罪,进一步完善传统预防方式;针对金融类违法犯罪,通过完善管理防范风险;针对技术型违法犯罪,重点要尝试用技术手段解决技术问题;针对尚无法准确定性的事物,应当植入监管、予以引导;针对新类型违法犯罪和新问题,需要创新管理手段;加大普通民众对区块链的知识普及。
中新网北京6月25日电(记者 刘长忠)公安部、工商总局等12部门决定,自2013年6月至8月,在全国范围内开展“打传销 反欺诈 促和谐”
传销是违法犯罪行为,严重扰乱市场秩序、影响社会治安、造成妻离子散、引发大量案件,直接动摇社会稳定的基础,危害国家安全和政治稳定。很多人都疑惑传销既然危害这么大,
人民网广西视窗南宁11月19日讯 记者黄昱梅报道:前段时间,广西相继开展了夏季百日严打传销和全国百日联合执法行动,打击传销工作取得一定成效。为乘胜追击,持续打击
新华网北京9月16日电记者来信:传销活动呈现六大新特点 张晓松、聂妍婧去年底以来,受国际金融危机的影响,国内就业压力增大,传销组织者借机诱骗群众参与传销,传销
如上下游违法犯罪是开设赌场罪,则其掩盖、瞒报个人行为将难以组成洗钱罪,因而司法部门操作实务中一般以共同犯罪的从犯或非法经营给予严厉打击。(五)执行别的掩盖、瞒报违法犯罪个人所得以及造成的盈利个人行为,防碍司法部门对上下游违法犯罪开展追责的。
以别的方式掩盖、瞒报违法犯罪个人所得以及盈利的来源于和特性的”的违反规定情况,OTC场外交易经营人接到所述的金钱后帮助资产迁移,或是在买卖的过程中将资产汇给国外,协助民事行为掩盖、瞒报违法犯罪个人所得以及盈利的来源于和特性的个人行为