组织“买手”、平台撮合、出售套现……斩断虚拟货币“洗白”赃款的“黑手”
近日，中国人民银行等十部门发文，进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险。今年以来，公安部门打掉了多个利用虚拟货币洗钱的团伙，犯罪分子组织"买手"、平台撮合、出售套现……在这条黑色产业链上，非法所得资金先变为虚拟货币，再"洗白"成法定货币资金。
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14天770万元，“黑钱”被虚拟货币“洗白”
由于虚拟货币流转几乎不留痕迹，难以追溯资金去向、确定具体身份，竟成为不法分子"洗白"赃款的新"利器"。近日，浙江省绍兴市越城区检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对吴某等7人提起公诉。
火币网海外网|UniCats “开后门” 钓鱼 十数万UNI“洗白”
时值国庆大假期间，加密钱包初创公司ZenGo的研究员亚历克斯·马努斯金（Alex·Manuskin）爆料称，有用户一夜之间损失了价值14万美元的Uniswap代
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