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币圈观察  

深度|“Tokenstore”跑路后续:频繁转钱洗白,维权最新进展!!!

摘要:到现在,“Tokenstore”跑路已有20天了,有人笑,有人痛。维权路上坎坷又漫长。可又不能停止维权的道路。每当受害者在后台留言透露出

到现在,“Tokenstore”跑路已有20天了,有人笑,有人痛。维权路上坎坷又漫长。可又不能停止维权的道路。每当受害者在后台留言透露出那种悔恨、自责,生不如死的感觉。小编其实也能体会到受害者的那种无助。在这种行业中赚钱,就像刀尖上舔血。一不小心就会伤的遍体鳞伤。

 

TS项目方分散地址进行洗钱操作

 

刚刚据PeckShield数据显示,从昨天下午起,PeckShield锁定监控的TokenStore跑路关键地址中,开头为0x8a7df8和0x5d9f09汇聚ETH的地址发生频繁资金转移。截至目前,其中180个ETH被兑换成KuboCoin等ERC20代币,另19,663个ETH被分散于10个不同的地址中。

 

查询TS钱包主要ETH地址,发现0x5d9f09开头的地址在四小时前转出16329ETH。从区块查询,TS项目方多次把以太坊转入不同地址。其主要目的也是迷惑大众。

 

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0x5d9f09

0x8a7df8地址开头的钱包1到2天时间也是频繁更换地址,有进一步流进交易所套现的行为。

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0x8a7df8钱包地址

除了以上的两个地址外,“Tokenstore”项目方还有两个主要地址,据查询,这两个地址目前还未发现转移以太。大概7669个以太。不排除过几天有可能进行钱包更换,或者交易所套现的嫌疑。

 

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0x01b2535钱包地址

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0x6AA315钱包开头地址

从“Tokenstore”项目方的一系列操作来看,为逃离资产追踪,TS跑路方很可能正进行“分散地址、买卖小币种”等多种方式进行洗钱操作。

 

TS钱包受害者传来维权消息

 

“Tokenstore”跑路,各地受害者还是奔走在维权的第一线。我们看一下各地Token Store受害者传来的消息。

 

全国各地爆发了维权潮,来深圳当地报案的维权受害者每天都很多,受害者按程序接受报案,认真做记录,并出具回执。

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“Tokenstore”钱包诈骗金额巨大,受害者众多,如今,很多TS钱包的受害者也都是奔走在维权一线。因虚拟货币诈骗案的特殊性,维权起来比较困难,但也不是不能立案。国内虚拟货币诈骗案被抓起来的操盘手也不少,希望受害者的努力不会白费,能讨回自己的血汗钱。
最近钱包跑路事件比较多。市面上出来的“持币生息”的钱包盘子比较多。也希望投资者多注意分辨。一定要记住,持币生息的盘子就是资金盘,投资者需谨慎参与投资,避免数字资产遭到损失。

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