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世链|8名“转账搬运工”虚拟货币转移赃款1500余万元被公诉

11月2日,记者从上海市虹口区人民检察院获悉,日前,该院分别以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人曾某、陈某、祝某等8人提起公诉。该8人为赚“好处费”利用虚拟货币协助诈骗分子转移钱款,短短三四个月转移赃款1500余万元。(澎湃新闻)

不法分子假冒数字货币投资授课,长沙一市民入套被骗320余万元

世链财经消息,近日,长沙芙蓉区一受害人报警表示,其投资数字货币被诈骗320余万元,据了解,当地警方目前正在侦办该案件。 据悉,该受害人受微信好友邀请加入名为“松霖阁私募战队群”投资微信群后,群内不法分子借以"老师"身份向其发送名为"AOC"移动软件的下载链接网址,该受害人注册账户并先后25次向对方提供的13个银行账号共计转账327.39万余元并购入数字货币,随后几天所购数字货币暴跌80%。截至其报警时该App已无法登录,该不法分子微信号也被查封而无法联系。警方提醒,炒数字货币是我国不受法律保护的行为,谨防上当受骗。

烟台警方抓获涉案金额1400余万元的虚拟货币诈骗团伙

近日,山东烟台警方在深圳、惠州、合肥三地同时收网,成功打掉一个以“虚拟货币投资”为幌子,利用假投资平台实施诈骗的犯罪团伙,刑拘嫌疑人16人,扣押现金73万元,冻结涉案资金1000余万元,扣押电脑15台,手机180部,涉案金额1400余万元。(齐鲁网)

承德一男子“中枪”虚拟货币掉进陷阱被骗30余万元

近日,承德宽城警方侦破一起网络投资诈骗案,一名男子在犯罪嫌疑人的诱导下,先后转账30余万元购买虚拟货币,直到发现平台“助理”彻底失联,才意识到被骗。据办案民警介绍,诈骗分子利用自制APP软件,通过后台调整网络虚拟货币交易跌涨幅度,以各种方式诱骗被害人追加投资,并迅速转移资金,致使被害人造成严重的经济损失。警方提醒,虚拟空间有太多的不确定性,市民从事金融投资要选择官方正规交易平台,切勿随意进入虚假金融环境,以免上当受骗。

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2024年11月23日 星期六
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